Kérdése van?
Forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz!
Petrás Endre
Transzferár tanácsadó
Szakértőnk korábban a NAV PEI felügyeleti szakterületén dolgozott, ahol pénzmosás-megelőzési vizsgálatokat vezetett és folytatott le. Közvetlen felügyeleti tapasztalata révén a jogszabályi követelmények mellett az ellenőrzések szempontrendszerét, a vizsgálatok gyakorlatát és a szolgáltatóknál rendszeresen feltárt hiányosságokat is ismeri.
Felügyeleti munkája részeként közreműködött a NAV PEI típusszabályzatainak aktualizálásában, valamint a Pmt. alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatos szakmai állásfoglalások előkészítésében. Pénzmosás-megelőzési képzéseket tartott, továbbá részt vett a MONEYVAL-, FATF- és más nemzetközi értékelésekhez kapcsolódó szakmai munkában.
Hírek
Kapcsolódó szolgáltatások
További Szakértőink
Kollégáink neves nemzetközi tanácsadó cégeknél, kutatóintézeteknél és az üzleti élet különféle szektoraiban szereztek gyakorlati tapasztalatokat menedzsment feladatokban, cégátvilágításban, adótanácsadásban, számviteli tanácsadásban, kockázatkezelésben és üzleti elemzési projektekben.